警方摧毁一跑分洗钱犯罪团伙 涉案金额达2.5亿。宿松县公安局反诈中心从零星案件线索入手，经过一年的深入调查线上配资十大平台，成功打掉了一个涉及300余人的“跑分”洗钱犯罪团伙。
2024年7月，宿松县公安局反诈中心通过自主摸排和警银联动协作机制，发现辖区居民朱某名下多个银行账户存在异常资金交易，涉嫌洗钱犯罪。反诈中心迅速抽调精干警力成立专案组，全面展开案件侦办工作。
在湖北省警方的协助下，专案组在湖北黄梅县某小区抓获了正在实施“跑分”作案的4名团伙成员，现场查获10余部作案用手机及数十件银行卡、公章、网银盾等作案工具。
由于该案涉案人员众多、涉案账户数量庞大且资金流水巨大，专案组持续深化分析研判，全面梳理案件脉络。经过五个多月的缜密侦查，通过线上溯源和线下核查，专案组收集并固定了关键犯罪证据，精准掌握了团伙的组织结构与作案规律。待时机成熟后，办案民警辗转多地开展多轮集中收网行动，最终将该团伙所有涉案人员悉数抓获，彻底摧毁了以吴某、朱某为首的特大“跑分”洗钱团伙。
调查显示，该团伙长期为境外网络赌博平台提供资金结算服务，非法转移涉赌资金达2.5亿元线上配资十大平台，涉案支付结算账户包括银行账户、微信、支付宝、数字人民币钱包、对公账户等共计4000余个。目前，该案已由宿松县人民检察院依法提起公诉。
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